Mgr. Pavel Štefánik, jako místopředseda představenstva společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 17. 7. 2024 od 9.00 hodin, na adrese ul. Kotkova 384/4, Ostrava-Vítkovice

Pozvánka na VH VÍTKOVICE, a.s. - 17.7.2024.pdf
Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání VH.pdf
Příloha č. 1 - čistopis úplného znění stanov.pdf
Příloha č. 2 - změnové znění stanov společnosti.pdf

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako „společnost“) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 24. 6. 2024 od 9.00 hodin v budově Brick House na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Pozvánka na valnou hromadu - 24.6.2024.pdf
Příloha č. 1 - VÍTKOVICE, a.s. - AUDITOVANÁ VZ_2023.pdf
Příloha č. 2 - VÍTKOVICE, a.s. - AUDITOVANÁ KVZ_2023_56687717.pdf
Příloha č. 3 ZMĚNA STANOV SCHVÁLENÁ VALNOU HROMADOU DNE 27. 6. 2022.pdf
Příloha č. 4 ZMĚNOVÉ ZNĚNÍ STANOV.pdf
Příloha č. 5 NÁVRH USNESENÍ Č. 6 – NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV.pdf
Stanovisko DR ke zprávě o vztazích.pdf

​

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE VE VZTAHU K VALNÉ HROMADĚ

Sdělení akcionářům ohledně podmínek pro vstup osob do vnitřních prostor

Čestné prohlášení

VITKOVICE-VH 20210723-Protest-Petr Kořenek

VITKOVICE-VH 20210723 - Žádost o vysvětlení - Petr Kořenek

Indikace témat

Vyjádření představenstva společnosti VÍTKOVICE, a.s. k žádostem o vysvětlení záležitostí

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako „společnost“) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 23. 7. 2021 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Pořad jednání:      

1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018

4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2020, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2020, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2020, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2020

7. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

8. Určení auditora společnosti

9. Schválení změny stanov společnosti

10. Zvýšení základního kapitálu společnosti

11. Závěr

12. ​

Dokumenty ke stažení

Pozvánka na VH VÍTKOVICE, a.s.

Příloha č. 1 - KÚZ VTK HOL 2018

Příloha č. 2 - KÚZ VTK HOL 2019

Příloha č. 3 - VZ VTK 2020

Příloha č. 4 - KÚZ VTK 2020

Příloha č. 5 - Návrh znění stanov

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93  070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn.  B 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 17. 8. 2020 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

​

Pořad jednání:      

1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3. Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  majetku k 31. 12. 2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019,  zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2019 a návrh na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

4. Zpráva dozorčí  rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Informace a stanovisko  dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích  za rok 2019.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

6. Určení auditora společnosti

7. Změna stanov společnosti

8. Volba členů dozorčí rady

9. Schválení smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady

10. Vyloučení přednostního práva na úpis akcií, zvýšení základního kapitálu společnosti

11. Závěr 

Dokumenty ke stažení

Pozvánka na valnou hromadu VÍTKOVICE, a.s. dne 17. 8. 2020

Výroční zpráva

Návrh na změnu stanov

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh smlouvy o započtení

Zpráva představenstva dle § 488 ZOK

Návrh kvalifikovaného akcionáře

Vyjádření představenstva

Sdělení akcionářům 

Čestné prohlášení

Hygienické opatření - aktualizace

​

Výzva akcionářům

Dokument zde.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93  070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn.  B 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 19. 12. 2019 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

​

Pořad jednání:     

1. Zahájení 

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3. Určení auditora společnosti pro mezitímní závěrku k 31.8.2019

4. Objasnění  projektu fúze, seznámení se znaleckou zprávou o fúzi, seznámení se  všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění společnosti, k nimž došlo v  období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady

5. Rozhodnutí o fúzi

6. Závěr 

Dokumenty ke stažení

Pozvánka na valnou hromadu VÍTKOVICE, a.s. dne 19. 12. 2019

Projekt fúze

Znalecká zpráva o fúzi všech zúčastněných společností

Mezitímní účetní závěrky společnosti a zprávy auditora o jejím ověření

Společná zpráva o fúzi všech zúčastněných společností

VITKOVICE HOLDING UZ a Audit_2018

VITKOVICE HOLDING UZ a Audit_2017

VITKOVICE HOLDING UZ a Audit_2016

VTK Securities UZ a Audit_2018

VTK Securities UZ a Audit_2017

VTK Securities UZ a Audit_2016

Výroční zpráva VÍTKOVICE, a.s. za rok 2018

Výroční zpráva VÍTKOVICE, a.s. za rok 2017

Účetní závěrka 2016

Vítkovice návrh žádosti

Stanovisko představenstva k žádosti akcionáře