Valné hromady

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Mgr. Pavel Štefánik, jako místopředseda představenstva společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 17. 7. 2024 od 9.00 hodin, na adrese ul. Kotkova 384/4, Ostrava-Vítkovice

Pozvánka na VH VÍTKOVICE, a.s. - 17.7.2024.pdf
Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání VH.pdf
Příloha č. 1 - čistopis úplného znění stanov.pdf
Příloha č. 2 - změnové znění stanov společnosti.pdf

Proběhlé valné hromady:

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako „společnost“) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 24. 6. 2024 od 9.00 hodin v budově Brick House na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Pozvánka na valnou hromadu - 24.6.2024.pdf
Příloha č. 1 - VÍTKOVICE, a.s. - AUDITOVANÁ VZ_2023.pdf
Příloha č. 2 - VÍTKOVICE, a.s. - AUDITOVANÁ KVZ_2023_56687717.pdf
Příloha č. 3 ZMĚNA STANOV SCHVÁLENÁ VALNOU HROMADOU DNE 27. 6. 2022.pdf
Příloha č. 4 ZMĚNOVÉ ZNĚNÍ STANOV.pdf
Příloha č. 5 NÁVRH USNESENÍ Č. 6 – NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV.pdf
Stanovisko DR ke zprávě o vztazích.pdf

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako „společnost“) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 26. 6. 2023 od 9.00 hodin v budově Brick House na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Pozvánka na VH VÍTKOVICE, a.s. - 26.6.2023.pdf
Příloha č. 1 - Výroční zpráva společnosti VÍTKOVICE, a.s. za rok 2022.pdf
Příloha č. 2 - Konsolidovaná výroční zpráva VÍTKOVICE, a.s. za rok 2022.pdf
Příloha č. 3 - Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022.pdf
Příloha č. 4 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady.pdf
Protinávrh k bodu 5 programu valné hromady
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře
Informace pro akcionáře a návrh představenstva k bodu 7 a bodu 8.pdf

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE VE VZTAHU K VALNÉ HROMADĚ

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako „společnost“) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 23. 7. 2021 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018
Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2020, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2020, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2020, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2020
Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
Určení auditora společnosti
Schválení změny stanov společnosti
Zvýšení základního kapitálu společnosti
Závěr

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, A.S.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 17. 8. 2020 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019, zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2019.
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
Určení auditora společnosti
Změna stanov společnosti
Volba členů dozorčí rady
Schválení smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady
Vyloučení přednostního práva na úpis akcií, zvýšení základního kapitálu společnosti
Závěr

Dokumenty ke stažení

Výzva akcionářům

Dokument zde.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, A.S.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 19. 12. 2019 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Určení auditora společnosti pro mezitímní závěrku k 31.8.2019
Objasnění projektu fúze, seznámení se znaleckou zprávou o fúzi, seznámení se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění společnosti, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady
Rozhodnutí o fúzi
Závěr

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 28. 6. 2019 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2018, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018, zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2018
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
Určení auditora společnosti
Volba člena dozorčí rady
Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady
Závěr

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 21.8.2018 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Zpráva představenstva o konsolidované účetní závěrce za rok 2016
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 2016
Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2017.
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
Určení auditora společnosti
Snížení základního kapitálu
Změna stanov společnosti
Závěr

Dne 15.8.2018 byla doručena žádost akcionáře o vysvětlení.

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Zpráva představenstva společnosti, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016, zpráva o provedených auditech a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
Určení auditora společnosti
Schválení zastavení majetku společnosti
Závěr

Uveřejněna žádost kvalifikovaného akcionáře.

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Volba členů dozorčí rady
Schválení odměny za výkon funkce členů dozorčí rady společnosti
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
Schválení zastavení majetku společnosti
Schválení převodu majetkového podílu ve společnosti Hutní montáže a.s.
Změna stanov společnosti
Závěr

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V., se sídlem Strawinskylaan 1207, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí, zapsané u Obchodní komory pro Amsterdam, vložka č. 27271144 doručené dne 21.9.2016. Pořad jednání valné hromady byl stanoven v souladu s žádostí kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. je lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů.

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
Projednání informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a jejich dceřiných společností, včetně informací o přijatých a plánovaných opatřeních k odvrácení úpadku těch členů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, kteří v úpadku dosud nejsou.
Závěr

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU - VALNÁ HROMADA ODVOLÁNA

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302, odvolalo ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se měla konat dne 26.8.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Schválení převodu majetkového podílu ve společnosti Hutní montáže a.s. a společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
Volba členů dozorčí rady
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
Závěr

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 27.6.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2015, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2015, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2015, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2015
Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
Určení auditora společnosti
Projednání a schválení zajištění syndikovaného úvěru
Schválení změny stanov společnosti
Odvolání a volba členů dozorčí rady
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
Závěr

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 24.3.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Program

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Projednání informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a jejich dceřiných společností, včetně stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 268 23 357
Změna stanov dle žádosti akcionáře KKCG Industry B.V.
Změna stanov dle žádosti akcionáře VTK SECURITIES s.r.o.
Závěr

Dokumenty ke stažení

Zpráva o valné hromadě společnosti VÍTKOVICE, a.s. v roce 2014

Valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. se v roce 2014 konala dne 18. června 2014 v sídle společnosti.

Nejdůležitější body projednané valnou hromadou byly schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o ponechání zisku za rok 2013 ve výši 626 mil. Kč na účtu nerozděleného zisku minulých let a úprava stanov společnosti VÍTKOVICE, a.s. tak, aby byly plně v souladu s novou právní úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích a odvolání a volba členů dozorčí rady.

Pokud jde o úpravu stanov, tak mezi nejzásadnější změny stanov společnosti lze zařadit přizpůsobení stanov společnosti nové právní úpravě, a dále pak zájem modifikovat organizaci, pravomoci a vzájemné vztahy některých orgánů společnosti, aby jejich činnost byla efektivnější. Součástí změn jsou zejména změny týkající se svolávání valných hromad, přesun volby členů představenstva z působnosti valné hromady do působnosti dozorčí rady, která současně bude rozhodovat o schvalování smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva a dále zrušení povinnosti tvorby rezervního fondu.

Jako staronoví členové dozorčí rady byli zvoleni pan JUDr. Josef Babka, pan Ing. Vladimír Soták a paní Ing. Halina Ryšková. Akcionáři dále schválili uzavření smluv o výkonu funkce s novými členy dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.